La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) pide a un tribunal de Washington DC que apruebe una “inspección urgente” a Binance.US, el brazo estadounidense del exchange de criptomonedas más grandes del mundo.
En un caso judicial presentado este lunes, la SEC alegó que la empresa no presentó los documentos solicitados por la agencia en el proceso judicial en curso, informó CoinDesk.
En el último documento, el ente regulador señaló la “necesidad urgente de una inspección” a Binance.US debido a las preocupaciones sobre el uso por parte del exchange de la plataforma de custodia Ceffu (Binance Custody).
El ente regulador demandó a la plataforma y a su fundador, Changpeng Zhao (CZ), el pasado junio por cargos de operaciones sin licencia.
Según el regulador, Ceffu también puede estar sirviendo a Binance.US como una forma de enviar fondos de clientes estadounidenses fuera del país. Esto violaría un acuerdo previo entre las partes de no hacerlo.
Acuerdo entre la SEC Y Binance
Binance.US y la SEC celebraron este acuerdo porque el intercambio no pudo convencer a la agencia sobre cómo controlaba los activos de sus clientes.
“La SEC busca una orden que obligue a BAM [el holding de Binance.US, BAM Trading Services] a producir documentos y comunicaciones relacionadas con cualquier entidad que proporcione software de custodia de billeteras y servicios relacionados”, mencionó el texto.
El regulador acusó además a la empresa de proporcionar “representaciones inconsistentes sobre hechos importantes”.
Además, destacó que Binance.US proporcionó documentos e información lentamente y obstruyó categorías enteras de información que “probablemente arrojarían luz sobre sus inestables afirmaciones con respecto a la custodia de los activos de los clientes”.
La SEC también tachó a CZ como “un individuo que se considera fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal”.
En este sentido, pidió al tribunal que obligue al exchange a proporcionar las declaraciones, comunicaciones y demás información solicitada por el regulador.
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