La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Binance de retener información, durante la fase de descubrimiento de la demanda del regulador contra el intercambio de criptomonedas.
En un nuevo expediente judicial, la agencia reguladora aseguró que el exchange se niega a cooperar y sólo proporciona “información extremadamente limitada”, a pesar de que el tribunal ha emitido una orden de consentimiento.
“Más de dos meses después, y a pesar de los repetidos intentos de buena fe por parte de la SEC de llegar a un mayor compromiso con BAM (Binance), la SEC se encuentra esencialmente donde estaba cuando buscó reparación ante la Corte por primera vez”, dice el texto.
El expediente mencionó que Binance continúa negándose, incluso a la luz de la orden de consentimiento, a proporcionar algo más que información extremadamente limitada para garantizar “que los activos de los clientes de BAM no estén a merced de los demandados Binance Holdings Limited y [CEO de Binance] Changpeng Zhao, dos personas que se ven a sí mismas fuera del alcance de la Corte”.
La SEC resaltó que quiere asegurarse de que todos los criptoactivos de los clientes de Binance estén contabilizados y bajo su control.
Sin embargo, según el organismo regulador, Binance hasta ahora ha proporcionado información limitada o “ininteligible”, negándose también a presentar testigos esenciales para la declaración.
“Tras la entrada de la Orden de Consentimiento, la SEC emitió solicitudes de descubrimiento centradas en información suficiente para brindar garantías de que todos los activos de los clientes y de BAM están contabilizados adecuadamente, dentro del control exclusivo de BAM en los Estados Unidos, disponibles para su retiro para satisfacer las obligaciones del cliente, y no sujeto a control por parte de las Entidades de Binance”, recalcó.
De acuerdo con la SEC, la plataforma produjo solo aproximadamente 220 documentos, muchos de los cuales se relacionan con informes requeridos bajo la Orden de Consentimiento, y muchos consisten en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas.
Además, “Binance se ha negado a presentar testigos esenciales para la declaración, y en lugar de ello aceptó sólo la presentación de cuatro testigos que unilateralmente consideró apropiados”, resaltó.
La SEC demandó al exchange en junio, alegando que la principal plataforma de intercambio de cifrado por volumen ofrecía valores no registrados.
En ese momento, el órgano regulador alegó que Binance y su CEO, Chanpeng Zhao (CZ) ganaron miles de millones de dólares ignorando los protocolos de seguridad del cliente.
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