El pasado 16 de febrero del corriente año el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentó nuevos cargos de fraude, debido a que los fiscales que forman parte del proceso que se lleva en su contra lo acusaron de estafar a miles de inversores con más de miles de millones de dólares.
Esto fue una sorpresa para Sam, puesto que en su defensa se presentaba a sí mismo como un “salvador de la industria de las criptomonedas” confiable.
Entre los cargos incluidos en la nueva acusación interpuesta por los fiscales ante el tribunal federal de Manhattan en Nueva York se encuentran los delitos de fraude de valores y fraude de conspiración.
Es importante señalar que, el fiscal federal Damián Williams dejó ver entre líneas que los fiscales aún no habían terminado de construir su caso, dejando abierta la posibilidad de que sean revelados nuevos delitos en un futuro muy cercano.
Los nuevos cargos aumentaron la sentencia de prisión que Bankman-Fried podría enfrentar si es declarado culpable de 115 a 155 años, dijeron las autoridades.
También hubo una considerable suma en la cantidad de cargos en la acusación formal llegando a 12 delitos imputados, los fiscales contaron de forma precisa y elocuente la historia de lo que sucedió con FTX, el intercambio global de criptomonedas entre Bankman-Fried, y su fondo de cobertura de comercio de criptomonedas afiliado, Alameda Research.
La narrativa de hechos y conjeturas por parte de la fiscalía presenta a los clientes, inversionistas, instituciones financieras, prestamistas y la Comisión Federal de Elecciones de FTX como víctimas de esquemas fraudulentos que Bankman-Fried presuntamente llevó a cabo desde 2019 hasta noviembre pasado.
Donaciones ilegales de campaña
La historia presentada por los fiscales comprende que Bankman-Fried ultrajo miles de millones de dólares estadounidenses en depósitos de clientes de FTX. Esto para respaldar las operaciones e inversiones de FTX y Alameda y para financiar inversiones de riesgo especulativas. Asimismo, hacer donaciones caritativas y gastar decenas de millones de dólares en donaciones ilegales de campaña para demócratas y republicanos en un intento de comprar influencia sobre la regulación de criptomonedas en Washington DC.
Aseguraron que Bankman-Fried se presentó a sí mismo como un “Líder de un segmento confiable y respetuoso de la ley de la industria de las criptomonedas” que buscaba proteger a los inversores y clientes.
“Recientemente, a fines de 2022, Bankman-Fried se jactó de las ganancias de FTX y se presentó a sí mismo como un salvador de la industria de las criptomonedas, realizando inversiones de riesgo y adquisiciones supuestamente para ayudar a los participantes de la industria en dificultades”, dice la nueva acusación.
Mientras se gastaba millones de dólares en anuncios de celebridades durante el Super Bowl del año 2022 que promocionaban FTX como la “forma más segura y fácil de comprar y vender criptografía” y “la forma más confiable de comprar y vender” activos digitales, afirma.
La realidad, escribieron los fiscales, es que Bankman-Fried usó rutinariamente los activos de los clientes de FTX para proporcionar capital sin intereses para sus gastos privados y los de Alameda y, en ese proceso, “expuso a los clientes de FTX a un riesgo masivo no revelado”.
Dijeron que Bankman-Fried controlaba ambas empresas y “las utilizó para apoyarse mutuamente, a pesar de los conflictos de intereses y las mentiras descaradas en sentido contrario”.
Sam se declaró no culpable
Para ello un juez está decidiendo cómo endurecer los requisitos de fianza de Bankman-Fried y así evitar comunicaciones indebidas. La semana pasada, incluso sugirió que Bankman-Fried podría tener que ser encarcelado antes del juicio si sus comunicaciones no pueden ser monitoreadas para asegurarse de que no está manipulando a los testigos.
Bankman-Fried ya se declaró inocente de los cargos de estafar a los inversores y saquear los depósitos de los clientes en FTX, su plataforma de criptomonedas.
El fundador de FTX fue arrestado en las Bahamas el pasado diciembre y llevado a Estados Unidos poco después. FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después del equivalente en criptomonedas de una corrida bancaria.
Por los momentos Sam, se encuentra libre con una fianza de reconocimiento personal de 250 millones de dólares (236 millones de euros). El arreglo de la fianza le permite vivir con monitoreo electrónico en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
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