La firma de inteligencia blockchain TRM Labs afirma que el exchange de criptomonedas HTX ha modificado repetidamente su infraestructura de billeteras desde que el Reino Unido impuso sanciones contra Huobi Global S.A. en mayo de 2026.
Según el análisis, la plataforma HTX rota billeteras calientes y direcciones de financiación en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana. Algunas direcciones permanecerían activas durante pocas horas antes de ser sustituidas por otras nuevas.
HTX rechaza que estos movimientos tengan como objetivo eludir controles regulatorios. De acuerdo con reportes que recogen la respuesta del exchange, las rotaciones forman parte de procedimientos habituales de seguridad utilizados por plataformas de criptomonedas.
Por qué TRM Labs cuestiona que HTX rota billeteras
Los sistemas tradicionales de cumplimiento suelen consultar listas de direcciones asociadas con personas o entidades sancionadas.
El problema, según TRM Labs, es que una lista estática puede quedar desactualizada cuando un exchange cambia sus billeteras constantemente. Una dirección recién creada podría no aparecer inmediatamente en la base de datos, aunque forme parte de la misma infraestructura operativa.
TRM Labs sostiene que HTX retira billeteras calientes y direcciones utilizadas para financiarlas en ciclos muy breves. Como consecuencia, una gran parte de la actividad podría quedar temporalmente fuera de los controles que dependen exclusivamente de direcciones conocidas.
La firma recomienda utilizar herramientas de atribución basadas en el comportamiento. Estos sistemas analizan conexiones, patrones y movimientos entre billeteras para relacionar direcciones nuevas con una entidad previamente identificada.
HTX niega un intento de evadir sanciones
La interpretación de TRM Labs no es aceptada por HTX.
El exchange sostiene que las migraciones y sustituciones de direcciones son operaciones comunes de seguridad. Las plataformas pueden cambiar billeteras para reducir su exposición, reorganizar fondos o actualizar su infraestructura técnica.
Por tanto, el centro de la disputa no es si las direcciones fueron modificadas, sino por qué se realizaron los cambios y qué efecto producen sobre los sistemas de control.
TRM Labs considera que el patrón dificulta la identificación mediante listas estáticas. HTX, por su parte, afirma que la actividad no demuestra una intención de ocultar operaciones ni de incumplir sanciones.
Reino Unido considera que las sanciones también afectan a HTX
El Reino Unido incluyó a Huobi Global S.A. en su lista de sanciones el 26 de mayo de 2026. Entre las medidas figuran el congelamiento de activos, restricciones sobre pagos y banca corresponsal, sanciones relacionadas con servicios fiduciarios y limitaciones de acceso a servicios de Internet.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras británica aclaró posteriormente que considera a HTX sujeta a esas restricciones debido a su propiedad por parte de Huobi Global.
Las autoridades británicas afirman que existen motivos razonables para sospechar que Huobi Global proporcionó servicios financieros o recursos a A7 LLC y Garantex Europe OU, entidades vinculadas con el sector financiero ruso. La designación utiliza HTX y HTX Exchange como nombres alternativos de Huobi Global S.A.
Estas son conclusiones regulatorias del Gobierno británico. HTX ha cuestionado anteriormente la relación entre la entidad sancionada y su plataforma operativa.
La presión regulatoria no se limita a las sanciones
HTX también enfrenta un procedimiento iniciado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, conocida como FCA.
El regulador acusa a la plataforma de promocionar servicios de criptoactivos entre consumidores británicos sin cumplir las normas aplicables. La FCA informó públicamente sobre el procedimiento en febrero de 2026.
El 25 de junio, el Tribunal Superior suspendió temporalmente el proceso durante dos meses para permitir que las partes intentaran resolver la disputa mediante negociación u otros mecanismos. La suspensión puede terminar antes mediante aviso escrito de cualquiera de las partes.
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Qué significa para las empresas de criptomonedas
El caso refleja las limitaciones de vigilar únicamente direcciones individuales.
Las empresas de cumplimiento, exchanges y proveedores de pagos necesitan distinguir entre una billetera nueva sin antecedentes y una dirección que forma parte de una infraestructura ya relacionada con una entidad sancionada.
Una posible respuesta consiste en combinar:
- listas oficiales de sanciones;
- análisis de conexiones entre billeteras;
- patrones de depósitos y retiros;
- historial de las contrapartes;
- momento en que ocurrió cada transacción;
- y jurisdicción aplicable a la empresa.
La sanción británica no significa automáticamente que todas las jurisdicciones deban imponer las mismas restricciones. TRM Labs señala que las obligaciones dependen del país y del régimen regulatorio correspondiente.
Conclusión
TRM Labs asegura que HTX ha convertido su infraestructura de billeteras en un objetivo cambiante mediante rotaciones frecuentes en cuatro redes blockchain. Según la firma, este comportamiento reduce la eficacia de los controles basados exclusivamente en listas estáticas.
HTX niega que las modificaciones tengan como finalidad eludir sanciones y las describe como procedimientos normales de seguridad.
La controversia muestra un desafío creciente para el sector: los reguladores y las empresas de cumplimiento necesitan seguir entidades completas y patrones de actividad, mientras los exchanges defienden la necesidad de actualizar regularmente su infraestructura para proteger sus operaciones.
Por ahora, las sanciones británicas continúan vigentes y HTX permanece bajo una mayor supervisión regulatoria. La intención detrás de las rotaciones sigue siendo el principal punto de desacuerdo entre la plataforma y TRM Labs.
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