El fundador y antiguo CEO de Binance, Changpeng Zhao, debería pasar 3 años en prisión, según los fiscales de Estados Unidos. Los abogados de CZ presentaron su propia recomendación de sentencia en respuesta a los fiscales, sugiriendo en cambio una pena de libertad condicional en lugar de prisión.
El Departamento de Justicia de EE. UU. recomienda 36 meses de prisión para Changpeng Zhao (‘CZ’). El equipo de defensa de Binance no estuvo de acuerdo y sugirió en cambio una sentencia de libertad condicional. En 2023, el fundador de Binance se declaró culpable de violar las leyes de lavado de dinero en Estados Unidos, se espera una audiencia para su sentencia el 30 de abril.
El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el martes por la noche un memorando de sentencia argumentando que Zhao, mejor conocido por su apodo ‘CZ’, debería recibir una sentencia de 36 meses de prisión por su papel para permitir que el intercambio de criptomoneda violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero.
“La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni un descuido“, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en el documento citado por The Block.
“Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos“.
En noviembre pasado, Zhao se declaró culpable de violar la Ley del Secreto Bancario en EE. UU., reconociendo que no pudo mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance. La declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo más amplio del intercambio de criptomonedas con el gobierno estadounidense por USD $4.300 millones.
Como parte del acuerdo, Zhao aceptó renunciar a su cargo como CEO y consintió en una multa personal de 50 millones de dólares. El cofundador de nacionalidad canadiense actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en los Estados Unidos, luego de asegurar su liberación con una fianza de USD $175 millones.
Abogados de CZ responden a los fiscales con su propia recomendación de sentencia
Los abogados de CZ presentaron el mismo viernes su propio memorando de sentencia, respondiendo a la recomendación de los fiscales estadounidenses. En el documento, el equipo de defensa de Zhao solicita al tribunal una condena de libertad condicional alegando que “ningún acusado en un caso remotamente similar de BSA ha sido sentenciado a prisión“, según citó CoinDesk.
En el documento, argumentan que el fundador desconocía sobre transacciones específicas de fondos criminales en Binance, y mencionan el pago de la multa y su “extraordinaria aceptación de responsabilidad” ante el caso para justificar que no hace falta una condena de prisión.
También aseguran que Zhao no presenta ningún riesgo de reincidencia, y sugieren que sea sentenciado a libertad condicional en lugar de prisión, lo que podría incluir confinamiento domiciliario en su casa de Abu Dhabi.
“El señor Zhao ha pagado multas enormes. Ordenó a la empresa que se declarara culpable ante este tribunal y resolviera los cargos civiles relacionados con tres agencias federales“, escribió el equipo de defensa de Zhao, según recogió The Block. “Estos factores favorecen fuertemente la indulgencia“.
Originalmente, Zhao enfrentaba hasta 18 meses de prisión según los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, como recuerdan los medios de noticias. Además de pagar una multa, Zhao también renunció al derecho de apelar cualquier sentencia de hasta 18 meses, como parte del acuerdo previo con los fiscales.
Zhao espera una audiencia para su sentencia el 30 de abril. Un juez denegó anteriormente su solicitud de viajar fuera de EE. UU., lo que le ha impedido retornar a su domicilio en Dubái donde vive con su familia.
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