Los criptoestafadores románticos, una cohorte de ladrones de criptomonedas, parecen tener un nuevo truco bajo la manga: el phishing dirigido a la aprobación.
En un informe del 14 de diciembre de la empresa de análisis on-chain Chainalysis, la firma señaló que la técnica ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos dos años, y que en 2023 han sido robados al menos USD 374 millones en criptomonedas.
El phishing de aprobación es una criptoestafa en la que se engaña a las víctimas para que firmen transacciones que dan a los estafadores acceso a los monederos, lo que les permite drenar fondos. Si bien esto no es nuevo, Chainalysis dijo que la técnica ahora es utilizada con más frecuencia por los estafadores de criptomonedas románticos (o pig-butchering).
Los estafadores suelen empezar por emparejarse con sus víctimas en sitios de citas y generar confianza durante semanas o meses. Al final, convencen a las víctimas para que entreguen su dinero, por ejemplo, convenciéndolas para que participen en un plan de inversión falso.
El término proviene de los estafadores que «engordan» al objetivo (cerdo) con el tiempo para extraer el máximo de fondos antes de matar a su víctima.
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Método de los estafadores ‘románticos’ de criptomonedas
El nuevo método de aprobación de phishing parece ser un cambio en la forma en que los estafadores de pig-butchering operaban en el pasado, dijo a Cointelegraph Eric Jardine, líder de investigación de delitos cibernéticos de Chainalysis.
«Tradicionalmente, las estafas románticas (también conocidas como estafas de pig-butchering) son de combustión lenta», dijo Jardine.
Una vez identificados los objetivos y generada la confianza, el estafador menciona sutilmente un sitio web de inversión en criptomonedas con el que ha tenido éxito personal. Durante semanas o meses, los estafadores enseñan a las víctimas a utilizar estos sitios falsos, convenciéndolas de que inviertan todo lo que puedan.
Se retiran cuando la víctima empieza a desconfiar o cuando el estafador cree que «ha agotado el potencial de sus víctimas», explica.
En cambio, este nuevo método sólo necesita convencer a la víctima para que firme una transacción que luego drenará sus fondos.
El gerente de producto principal de MetaMask, Taylor Monahan, identificó más de mil direcciones vinculadas a estafas de phishing de aprobación dirigidas; desde mayo de 2021, el robo total de las víctimas se estima en mil millones de dólares.
Las estafas románticas son notoriamente subregistradas, por lo que la cifra podría ser mucho mayor, señaló Chainalysis.
Por su parte, la firma señaló que una de las direcciones de phishing de aprobación más exitosas probablemente obtuvo ganancias de USD 44.3 millones de miles de direcciones de víctimas.
Las 10 mayores direcciones de phishing de aprobación combinadas representan casi el 16% de todo el valor robado durante el periodo estudiado, añadió.
La empresa concluyó que el sector podría trabajar para educar a los usuarios para que no firmen transacciones de aprobación a menos que estén seguros de que confían en la entidad del otro lado.
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