La naturaleza descentralizada y cuasi anónima de las criptomonedas hace que este medio de intercambio sea atractivo tanto para inversores legítimos como para hacedores de estafas. Incluso con las nuevas regulaciones, todavía se necesita supervisión y educación financiera.
Antonio Araújo Junior, abogado en el campo de los mercados de capitales y derecho digital, dice que muchas estafas incluso explotan la falta de conocimiento y las emociones de los inversores.
También señala que antes de apostar por proyectos y plataformas relacionados con criptomonedas, se debe realizar una debida diligencia, con el apoyo de un despacho de abogados especializados en el tema. Una recomendación de cara a los nuevos tiempos.
«La educación y la sensibilización también son herramientas esenciales para no ser víctima de este tipo de fraudes», dice el abogado.
Conoce las formas de estafa más comunes y cómo evitar caer en estas
Phishing
Los estafadores crean sitios web o correos electrónicos falsos que parecen servicios legítimos para robar información confidencial como claves privadas o credenciales de inicio de sesión. Prevención: revisa siempre la URL y los certificados de seguridad y nunca compartas claves privadas.
Esquemas Ponzi y pirámides
Se hacen promesas de altos rendimientos garantizados para atraer inversores. Los rendimientos iniciales se pagan con el capital de nuevos inversores y el plan finalmente se desmorona.
Prevención
Desconfía de las promesas de ganancias rápidas y fáciles, además de consultar a un despacho de abogados especializado en inversiones, derecho digital y mercado de capitales para emitir una opinión legal.
Estafas de inversión
Ofertas para invertir en proyectos falsos o inexistentes, a menudo promovidos mediante marketing agresivo. Un abogado especializado en la materia puede llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva y emitir una opinión.
Ransomware
Malware que cifra los archivos del usuario y exige el pago en criptomonedas para desbloquearlos. Prevención: mantén el software actualizado y evita descargas de fuentes no confiables.
Pump and dump
Manipulación de precios en la que los organizadores inflan artificialmente una criptomoneda y luego la venden rápidamente, lo que provoca una caída brusca. Prevención: Evita la participación en grupos que promuevan estas prácticas y muestra escepticismo ante consejos de inversión no solicitados.
Ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas
Ventas de tokens para un proyecto inexistente o fraudulento. Prevención: investiga profundamente el proyecto, el equipo y el whitepaper antes de invertir, con respaldo legal.
Robo de intercambio
La intrusión en plataformas de comercio de criptomonedas para robar fondos de los usuarios. Prevención: utiliza autenticación de dos factores y almacena criptomonedas en billeteras frías cuando sea posible.
Antonio también afirma que analizar casos reales de estafas con criptomonedas puede proporcionar información valiosa sobre las tácticas y vulnerabilidades de los estafadores.
«En cualquier caso, es extremadamente importante cuidar la seguridad en línea, implementar sistemas de investigación y respaldo, y verificar antes de invertir su dinero», concluye el abogado.
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