El fundador de FTX se enfrenta a un total de 12 cargos en su contra, según reveló una nueva cargo. Se añadieron cargos por cometer fraude bancario y realizar contribuciones políticas ilegales.
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Fiscales en EE. UU. imponen nuevos cargos a Sam Bankman-Fried
El fundador de FTX ahora enfrenta un total de 12 cargos penales, incluido fraude bancario
La orden le acusa de realizar contribuciones políticas ilegales y dirigir un negocio sin inmoralidad
Sam Bankman-Fried, el fundador y antiguo CEO del intercambio de criptomonedas fallido FTX, se enfrenta a nuevos cargos en su contra en los Estados Unidos.
Luego de poseer sido imputado con ocho cargos penales en diciembre, los funcionarios estadounidenses han añadido cargos adicionales a las acusaciones en contra del una vez reputado patrón de la industria de activos digitales. Así lo revela una nueva cargo que fue presentada frente a el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York esta semana.
Según el documento procesal, que fue citado por varios medios de noticiario especializados, se han añadido un total de cuatro cargos a Bankman-Fried, incluidas acusaciones por poseer presuntamente conspirado para cometer fraude bancario y realizar contribuciones políticas ilegales, así como cargos por proceder un negocio de transmisión de plata sin inmoralidad.
Los cargos iniciales contra Bankman-Fried (SBF) incluían diferentes acusaciones relacionadas con fraude electrónico, fraude de títulos y lavado de plata. En total se enfrenta a 12 cargos penales en su contra.
Nuevos cargos en contra de Bankman-Fried
La cargo de reemplazo de esta semana alega que el ex caudillo de FTX hizo más de 300 donaciones políticas ilegales en los Estados Unidos para “tratar de comprar influencia sobre la regulación de las criptomonedas en Washington, DC“, según la cobertura de Decrypt.
Según los informes, los fiscales federales le acusan de poseer realizado ciertas contribuciones políticas a nombre de otros dos ejecutivos de FTX. Bankman-Fried habría utilizado los nombres de otras personas porque no quería ser conocido como un partidista de izquierda o que su nombre se vinculara con el de algunos candidatos republicanos, alega la cargo.
Un ejecutor “finalmente se convirtió, al menos de nombre, en uno de los mayores donantes demócratas en las elecciones de parte de período de 2022”, dice la cargo citada por The Block.
Un noticia previo de CoinDesk reveló que al menos una tercera parte de los miembros que integran el Congreso de EE. UU. habrían recibido millones de dólares en contribuciones y donativos por parte de SBF y FTX previo al colapso de la empresa en noviembre.
El documento lícito igualmente acusa a Bankman-Fried de defraudar a la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU. y de conspirar “deliberadamente y con conocimiento” para cometer fraude bancario, según añade The Block.
En un intento por desobstruir una cuenta bancaria, el ex CEO de FTX y otros ejecutivos habrían dicho falsamente a una institución financiera que la cuenta se usaría “para negociar y crear mercado” cuando en sinceridad se usaría para acoger y transmitir fondos de clientes, informa un reportaje de CoinDesk que igualmente cito el documento en cuestión.
Actualmente bajo arresto domiciliario con una fianza de USD $250 millones, Bankman-Fried se ha público inocente de los cargos penales y está a la aplazamiento de un pleito en octubre. De ser público culpable de todos los cargos, el fundador del fallido FTX podría ocurrir el resto de sus días en la mazmorra.
Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
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