La Oficina del Fiscal de lod Estados Unidos para el Distrito de Columbia reveló nuevos avances sobre una red de jóvenes que, mediante ingeniería social, logró apropiarse de cientos de millones de dólares (USD) en criptomonedas de víctimas del país para financiar un lujoso estilo de vida.
- La banda contaba con hackers y especialistas en ingeniería social.
- El blanqueador del grupo, Evan Tangeman, admitió haber lavado millones de dólares en criptomonedas.
Dentro de esta trama, denominada conspiración RICO, figura Evan Tangeman, un chico de 22 años de Newport Beach, California. El implicado admitió haber lavado al menos USD 3,5 millones obtenidos a través de estos robos.
La confesión de Tangeman lo convierte en el noveno integrante de la organización en admitir los cargos. Su sentencia quedó fijada para el 24 de abril de 2026 por orden de la jueza Colleen Kollar-Kotelly.
Por su parte, el tribunal presentó una nueva acusación que incorpora a otros tres sospechosos con roles clave dentro de la red criminal.
Esta señala a Nicholas Dellecave —conocido como «Nic» y «Souja»—, arrestado en Miami el 3 de diciembre de 2025, así como a Mustafa Ibrahim («Krust») y Danish Zulfiqar («Danny» y «Meech»), detenidos recientemente en Dubái. Según los fiscales, los tres habrían conspirado junto con los demás miembros de la organización.
La estructura nació de vínculos forjados en plataformas de videojuegos y rápidamente evolucionó en una operación delictiva transnacional activa entre 2023 y 2025.
El grupo estaba integrado por jóvenes de California, Connecticut, Nueva York, Florida y otros países, cada uno con funciones específicas. La justicia habla de hackers, reclutadores, estafadores telefónicos e incluso ladrones que irrumpían en viviendas para robar monederos físicos de criptomonedas.
Tangeman cumplía un rol clave en el esquema: se encargaba de convertir las criptomonedas robadas en dinero en efectivo y de ocultar su origen mediante viviendas en alquiler en zonas como Los Ángeles, los Hamptons y Miami—algunas se situaban entre USD 40.000 y USD 80.000 dólares—, entre otras operaciones.
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Fiestas, autos exóticos y alquileres de lujo
Los fiscales describen un nivel de despilfarro notable. Con los fondos ilícitos, el grupo gastaba sumas exorbitantes en clubes nocturnos, relojes valuados entre USD 100.000 y USD 500.000, bolsos y ropa de lujo.
También contrataron jets privados, emplearon guardaespaldas y armaron una colección de más de 28 autos exóticos, algunos con valores cercanos a los USD 4 millones. Parte de esos gastos eran gestionados por el mismo Tangeman.
Uno de los hechos más graves atribuidos a la organización ocurrió en agosto de 2024, cuando varios de sus integrantes engañaron a una víctima en Washington D. C. y se apropiaron de 4.100 unidades de Bitcoin (BTC), equivalentes entonces a USD 263 millones.
Con los valores actuales, esa cifra supera los USD 368 millones, lo que convierte el episodio en uno de los mayores robos de criptomonedas mediante ingeniería social registrados en Estados Unidos.
Según la investigación, Tangeman siguió operando tras ese golpe. Después de la detención en Miami, en septiembre de 2024, de uno de los líderes del grupo —el co-conspirador Malone Lam—, accedió a los sistemas de seguridad de una de las casas que utilizaba la organización y obtuvo imágenes del FBI allanando las propiedades. Luego instó a otro miembro a ingresar en una vivienda de Los Ángeles para retirar y destruir dispositivos electrónicos, en un intento por eliminar pruebas.
El caso de Tangeman se inscribe en un escenario global de mayor presión contra el crimen vinculado a criptomonedas. Como reportó CriptoNoticias, en octubre Estados Unidos y Reino Unido asestaron un golpe histórico a una red transnacional de estafas en el sudeste asiático, al anunciar el decomiso de 127.271 BTC —unos USD 15.000 millones—, la mayor incautación en la historia del Departamento de Justicia.
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