Fiscales de Estados Unidos y agentes del Servicio Interno de Impuestos (IRS) están investigando a traders de criptomonedas y gestores de fondos millonarios sospechosos de beneficiarse de las exenciones fiscales de Puerto Rico.
Según una noticia del 12 de julio en Bloomberg, los investigadores están actualmente armando casos civiles y penales contra una serie de gestores de fondos de cobertura, traders de criptomonedas y otros estadounidenses ricos que pueden haber mentido sobre la naturaleza de sus residencias y los elementos claves de sus ingresos con el fin de tomar ventaja de las exenciones fiscales.
Las autoridades estadounidenses también están investigando a los abogados y contadores responsables de promocionar el programa fiscal del territorio insular y se espera que al menos dos investigaciones penales desemboquen en la presentación de cargos en un futuro próximo. Al parec er, los fiscales están estudiando cargos de conspiración y fraude electrónico.
Recordando una conversación con un fiscal federal estadounidense, el abogado Carlos Ortiz dijo que los fiscales estaban trabajando con «agentes del IRS» así como con funcionarios de Puerto Rico.
«El mensaje es que la soga se está tensando».
Desde que Puerto Rico introdujo su nueva política fiscal en 2012, más de 5,000 estadounidenses se han trasladado al país; uno de los beneficios es el ahorro en el impuesto federal sobre la renta.
La política fiscal de Puerto Rico concede a las personas naturales una exención del 100% sobre los dividendos, una exención del 60% sobre los impuestos municipales y cero impuestos federales sobre los ingresos de origen obtenidos dentro de la región.
Además, más de 3,600 empresas han podido eludir el pago de impuestos sobre los dividendos procedentes de ganancias y beneficios, y sólo están obligadas a pagar un 4% de impuestos sobre las exportaciones.
Aunque las ventajas fiscales son de las más relajadas del mundo, los requisitos para aprovecharse de ellas son bastante estrictos.
Para calificar a las exenciones fiscales, los nuevos residentes deben poder demostrar que viven en la isla al menos 183 días al año y que el territorio insular es su «domicilio fiscal». Al parecer, estas estrictas normas tientan a muchas personas a adulterar las cifras y mentir en sus declaraciones, según abogados familiarizados con el régimen.
Entre los residentes destacados que se trasladaron a Puerto Rico por motivos fiscales, se encuentran: el defensor del oro Peter Schiff y el inversor en criptomonedas Michael Terpin. El 4 de julio de 2022 los reguladores puertorriqueños cerraron el banco de Schiff por no cumplir los requisitos de capital mínimo neto.
«A pesar de no haber evidencia de crímenes, reguladores de Puerto Rico cerraron my banco por asuntos de capital neto en lugar de permitir una venta a un comprador altamente cualificado que prometiese inyectar capital muy por encima de los mínimos reglamentarios. Como resultado las cuentas están congeladas y los clientes pueden perder dinero», dijo Peter Schiff.
En su intervención en la Bitcoin Conference, celebrada en Miami el 19 de mayo, Terpin elogió a Puerto Rico como «el único lugar al que se puede ir y no tener que pagar el impuesto global sin renunciar a la ciudadanía estadounidense».
A diferencia de otros, Terpin no parecía demasiado preocupado por la rigurosa política fiscal:
«Me han dicho que cada persona va a ser auditada, y no pasa nada. Llevo notas increíblemente precisas. Las hago pasar por un abogado fiscal y un contador público, y tengo dos contadores. Así que adelante, no tengo miedo a una auditoría».
Aunque los residentes ricos de la isla han elogiado las exenciones fiscales por atraer a la isla a los principales gestores de fondos y empresarios, el programa fiscal ha sido objeto de protestas que declaran que los nuevos residentes multimillonarios son «colonizadores» de bajos impuestos que han hecho subir el coste de la vida.
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