En Venezuela un total de 5.000 dólares provenientes de una estafa con criptomonedas en Binance P2P fueron recuperados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
Por este caso, Edgar Alexander Rodríguez Gil (18), fue detenido y acusado de realizar operaciones comerciales fraudulentas con la moneda estable tether (USDT) en el exchange Binance.
El director del CICPC, comisario Douglas Rico, informó que el detenido captó a sus víctimas bajo engaño a través de la red social Facebook. El propósito del antisocial era cambiar la moneda virtual USDT a través del P2P de Binance por divisas en efectivo.
“Luego de concretar las negociaciones y al tener el dinero, Edgar Rodríguez enviaba los captures de las transferencias que resultaban ser fraudulentas, afectando el patrimonio económico de sus víctimas”, expresó Rico.
Rodríguez fue apresado en la urbanización El Caimito, parroquia Unare, municipio Caroní, Puerto Ordaz, estado Bolívar.
El estafador ya se encuentra a disposición de la Fiscalía 11º del Ministerio Público de Venezuela (MP).
¿Cómo detectar una actividad sospechosa en Binance?
Para no ser víctima de la delincuencia, debes estar atento a ciertos indicios para que detectes posibles estafadores al momento de realizar operaciones en el comercio P2P de Binance:
- El usuario quiere pagarte desde la cuenta de otra persona.
- La contraparte te pide tu número de WhatsApp o quiere negociar fuera de la plataforma.
- La contraparte te presiona para que liberes las criptomonedas sin ingresar a tu banco.
- El acceso a tu cuenta bancaria está bloqueado.
- Te envían comprobantes, SMS o correo electrónicos falsos.
- La contraparte te dice que el pago te llegará en unas horas o después de que liberes los fondos.
- La contraparte se hace pasar por soporte o insiste en que va a reportar tu cuenta.
- La contraparte posee una cuenta nueva, con varios comentarios positivos de transacciones en métodos de pago que no son de tu país.
- La contraparte habla extraño, como si estuviese usando un traductor.
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