Continúa el juicio contra Sam Bankman-Fried, y tras las declaraciones de Caroline Ellison ahora es el turno de quien fue el jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, el cual figuró como una de las piezas clave en la compleja trama de malversación de fondos pertenecientes a los clientes del exchange.
Según indicó Singh, se percató de la ausencia de unos USD $8.000 millones pertenecientes a clientes de FTX, con los cuales presumía se financiaban los ambiciosos planes de expansión de Bankman-Fried a través de Alameda Research.
Nishad Singh ofreció detalles de las nula separación de fondos entre FTX y Alameda Research. Sin embargo, fue consciente de la situación financiera de FTX en septiembre de 2022; reveló que los fondos fueron usados para financiar la expansión de FTX y para ganar influencia.
Agujero en las finanzas y transacciones irregulares en FTX
De acuerdo con una crónica publicada por la cuenta de X (Twitter) @InnerCityPress y recopilada por el medio CoinDesk, Singh no era consciente del “agujero” en las finanzas de FTX hasta septiembre de 2022, aunque si se dio cuenta antes de eso que faltaban unos USD $8.000 millones pertenecientes a los clientes del exchange.
Comentó que ese capital fue canalizado hacia Alameda Research, justamente para financiar los ambiciosos planes de expansión del conglomerado dirigido por Bankman-Fried.
Singh comentó que se enteró del vacío financiero en conversaciones directas con Bankman-Fried, el cual confirmó que el capital fue destinado para Alameda.
Además de financiar con ello compras estratégicas, también utilizaron el dinero para financiar donaciones políticas y la adquisición de bienes raíces.
En cuanto al flujo de capital, Singh reveló que todo el dinero fiat de los clientes de FTX iba a dar a cuentas pertenecientes a Alameda Research.
Indicó que esto se hizo así desde un principio porque se aprovecharon las cuentas bancarias ya disponibles, evitando así las complicaciones que implicaban abrir otras nuevas para el exchange, y que todo se manejaba con bases de datos que se iban actualizando en función de los movimientos de los clientes.
Pero indicó que en 2021 tanto él como otros ejecutivos se percataron de un error en los sistemas de contabilidad internos, los cuales arrojaban un desajuste entre los fondos de los usuarios de FTX y el capital originalmente disponible.
También reveló que construyo un sistema en el exchange “que otorgaba privilegios especiales a Alameda”, como comerciar, solicitar préstamos e incluso retirar fondos del exchange que excediesen sus activos y montos de garantía, todo con asesoramiento y dirección de Bankman-Fried y Gary Wang.
AUSA: You mentioned a bug. Can you explain?
Singh: The bug prevented the correct accounting for the Fiat [at] FTX account – the error grew to $ 8 billion… I overheard a conversation between Gary and Adam Yedidia about it— Inner City Press (@innercitypress) October 16, 2023
Según explicó el antiguo directivo, ya para junio de 2022 Alameda había acumulado un déficit de USD $2.700 millones en FTX, debiendo miles de millones de dólares en fondos de usuarios que no tenían a la mano a razón de los aspectos antes expuestos. Esto derivó en un agujero de USD $11.000 millones en los balances generales.
Tergiversando la visión de FTX
En cuanto al uso que Bankman-Fried hacía del capital, Singh destacó que en ocasiones criticó abiertamente al CEO por el manejo que estaba haciendo de los fondos, en especial cuando se hacían transacciones destinadas a aumentar la influencia política y mediática de FTX.
El testigo indicó que Bankman-Fried utilizó con frecuencia los fondos de los clientes de forma “unilateral” y “excesiva”, pero fue reprendido públicamente cuando intentó manifestarse en contra de dichas inversiones.
Se hizo mención a la inyección de unos USD $200 millones por parte de Alameda a la firma K5 Global, la cual tenía el único fin de garantizar conexiones con representantes políticos estadounidenses, empresarios reputados y figuras públicas.
AUSA: What was his involvement in the Anthropic deal?
SIngh: He set it up & decided on it
AUSA: What was the investment through?
Singh: Alameda
AUSA: Let's talk about K5. What did the defendant say?
Singh: That they were connected with celebrities & were important— Inner City Press (@innercitypress) October 16, 2023
Según Singh, advirtió a Bankman-Fried que tales inversiones no eran provechosas y terminarían afectando la cultura de FTX, insistiéndole en que esa debía ser una inversión que “saliese de su propio bolsillo”, en lugar de financiarse con fondos de los clientes.
Continúan las revelaciones
Por lo pronto, Singh continúa testificando ante el tribunal y figura como uno de los testigos clave en el caso contra Bankman-Fried, esto por ser el responsable del diseño del sistema que permitió a Alameda acceder sin ningún tipo de control a los fondos de FTX.
Tengamos presente que así como Ellison, Singh también se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses tras el colapso del ecosistema de FTX, y como parte de su acuerdo con los fiscales, accedió a colaborar en las investigaciones para esclarecer los hechos perpetrados bajo la administración de Bankman-Fried.
Además de Singh, otros directivos y altos cargos de FTX también aceptaron los cargos en su contra y colaboran con la fiscalía. Por ende, se espera que sus testimonios vengan a lugar en las próximas audiencias del caso.
En Binance puedes adquirir criptomonedas con monedas locales de Latino América y sin comisiones
Para comenzar a comprar, vender y comerciar con criptomonedas en Binance debes tener una cuenta activa y verificada. ¡Regístrate!
Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es solo para fines informativos, la información brindada no debe ser considerada como consejo de inversión u oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son propias de su autor y no representan necesariamente los puntos de vista de este sitio, por consiguiente no deben ser atribuidas a, CriptoEspacioWeb.
